公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-024

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 11 月 30 日审议并通过：

选举施云青先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 808,085 股，占公司股本的 7.4593%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张苏波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 343,547 股，占公司股本的 3.1712%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄黎明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 689,103 股，占公司股本的 6.3610%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘瑜瑜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 342,565 股，占公司股本的 3.1621%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马巧燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年11 月 30 日审议并通过：

公告编号：2022-024

选举邓常凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 11 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

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