公告日期：2022-11-30

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 20 日以电子邮件方式

发出

5.会议主持人：施云青

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举施云青先生担任公司第三届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次

董事会决议之日起三年。施云青先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-024。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘用公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任张苏波先生担任公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。张苏波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-024。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘用公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任黄黎明先生担任公司副总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之 日起三年。黄黎明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公

司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统 指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》， 公告编号为 2022-024。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘用公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任马巧燕女士担任公司财务负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。马巧燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-024。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘用公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，聘任潘瑜瑜女士担任公司董事会秘书，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。潘瑜瑜女士不属于失信联合惩戒对象，不……
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