公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-021

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加软件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施云青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,833,300 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。

公告编号：2022-021

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-016。

2.议案表决结果：

同意股数 10,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-017。

2.议案表决结果：

同意股数 10,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-021

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

施云 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

青 月 14 日 时股东大会

黄黎 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

明 月 14 日 时股东大会

张苏 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

波 月 14 日 时股东大会

潘瑜 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

瑜 月 14 日 时股东大会

张家 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

祥……
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