公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-016

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 15 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长施云青

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公告编号：2022-016

董事会提名施云青、黄黎明、张苏波、潘瑜瑜、张家祥、鲁力为公司第三届董事会候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2022-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-018。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》

南京纳加软件股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日

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