公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-017

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席邓常凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名邓常凯、黄日鹏为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事陈远一起组成公司第三届监事会，任期 3

公告编号：2022-017

年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》

南京纳加软件股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 25 日

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