公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-011
证券代码:839443 证券简称:纳加软件 主办券商:申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:南京纳加软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长施云青
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统官网上批露的公
公告编号:2022-011
司《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2022-014。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2022-011
(一)与会董事签字确认并盖章的公司《第二届董事会第九次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。
南京纳加软件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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