公告日期：2024-04-24

证券代码：839411 证券简称：涛生医药 主办券商：华安证券
海南涛生医药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准和 履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9：30-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839411 涛生医药 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请广东容天律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室（海南省海口市龙华区金龙路 7 号兴业银行大厦第 10 层 10E
房）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章 程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及
《2023 年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 023）。

（二）审议《关于公司 2023 年审计报告的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，包
括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注， 出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，认为公司的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年
12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现
金流量。
（三）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，由董事长陈太 博代表公司董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关 联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合 法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用，特对 2023 年监事 会工作进行汇报，并编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股……
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