公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-043

证券代码：839410 证券简称：普泰环保 主办券商：首创证券
西安益维普泰环保股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：苏林东

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业

公告编号：2024-043

股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2024 年半年度报告全文。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因业务需要，拟对公司营业范围进行变更，并同时修订公司章程。具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》(公告编号:2024-048)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-046)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2024-043

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第
三届董事会第二十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《西安益维普泰环保股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司
董事会
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