
公告日期:2024-08-20
公告编号:2024-043
证券代码:839410 证券简称:普泰环保 主办券商:首创证券
西安益维普泰环保股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:苏林东
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业
公告编号:2024-043
股份转让系统业务规则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的规定和要求,公司按照相关法律法规的要求编制了 2024 年半年度报告全文。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司因业务需要,拟对公司营业范围进行变更,并同时修订公司章程。具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》(公告编号:2024-048)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-046)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
公告编号:2024-043
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议公司第
三届董事会第二十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《西安益维普泰环保股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-047)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安益维普泰环保股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
西安益维普泰环保股份有限公司
董事会
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