公告日期：2024-01-11

证券代码：839410 证券简称：普泰环保 主办券商：首创证券
西安益维普泰环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏林东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,979,499 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<西安益维普泰环保股份有限公司 2023 年股票定向发行说
明书>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟向西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股，股份发行数量为 4,016,064 股，发行价格为人民币 7.47 元/股，预计募集资总额为 29,999,998.08 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,979,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与股份认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》1.议案内容：

公司拟向西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，与其签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议须经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行的自律审查且出具同意定向发行的函等审批程序后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,979,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司股东与股份认购方签署附生效条件的股份认购协议之
补充协议的议案》
1.议案内容：

公司拟向西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，与其签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，该协议须经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行的自律审查且出具同意定向发行的函等审批程序后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,466,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东苏林东、赵胜美回避表决。
（四）审议通过《关于在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,979,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关……
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