公告日期：2023-12-25

证券代码：839410 证券简称：普泰环保 主办券商：首创证券
西安益维普泰环保股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：苏林东

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<西安益维普泰环保股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，公司拟向西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙） 定向发行人民币普通股，股份发行数量为 4,016,064 股，发行价格为人民币 7.47 元/股，预计募集资总额为 29,999,998.08 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与股份认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》1.议案内容：

公司拟向西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，与其 签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议须经公司董事会、股东大会批准 并取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行的自律审查且出具同意 定向发行的函等审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司股东与股份认购方签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
1.议案内容：

公司拟向西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，与其 签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，该协议须经公司董事会、股 东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行的自律审查
且出具同意定向发行的函等审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事苏林东、赵胜美回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认 购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司目前股本总额为 24,099,999 股。本次股票定向发行完成后，公司的股
本总额、股权结构将发生变更，公司届时将根据本次发行股票的实际情况，对 《公司章程》做出相应修改。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规范性文 件以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，公司将对募集资金进行 专户存储，设立募集资金专项账户，并签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：……
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