公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-029

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦第 9 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
38,217,980 股，占公司有表决权股份总数的 74.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事汪成夫、董志涛因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

4.公司总经理王昌、财务负责人吕树育列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议 2024 年 8 月修改公司章程的议案》
1.议案内容：

补充审议公司本年 8 月修改公司经营范围事项，同时修改《公司章程》第
十条关于公司经营范围条款。

详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告（补发）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,217,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营发展需要，公司拟删除餐饮服务，餐饮管理商业综合体
管理服务等的事项，详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,217,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-029

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决 议》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。