公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-024

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦第 9 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王昌

6.会议列席人员：董事会秘书吕树育

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议 2024 年 8 月修改公司章程的议案》
1.议案内容：

补充审议公司本年 8 月修改公司经营范围事项，同时修改《公司章程》第十

公告编号：2024-024

条关于公司经营范围条款。

详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告（补发）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营发展需要，公司拟删除餐饮服务，餐饮管理商业综合体管
理服务等的事项，详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 10 月30日在公司会议室召开公司 2024年第一次临时
股东大会，详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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