公告日期：2023-05-23

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
38,048,480 股，占公司有表决权股份总数的 74.6049%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事汪成夫、董志涛因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人，监事李婷婷因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理魏安秋，法律顾问宋琴、熊雅洁列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予
以 汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年战略部署，结合公司 2022 年度实际工作情况，监事会主
席汇报 2022 年工作完成情况及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以
汇 报。公司根据实际情况，总结公司 2022 年年度财务状况，做出 2022 年年
度财务决算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以
汇 报。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性，公司在总结 2022 年经营情况和
分析 2023 年经营形势的基础上，审慎预测 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022
年 年度报告摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指 定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,048,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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