公告日期：2023-04-19

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839409 大地生态 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请中豪律师事务所的律师为见证律师。
（七）会议地点

重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦 9 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

根据公司 2023 年战略部署，结合公司 2022 年度实际工作情况，监事会主
席汇报 2022 年工作完成情况及 2023 年度工作计划。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2022 年年度财务状况，做出 2022 年年度财务 决算。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性，公司在总结 2022 年经营情况和分析2023 年经营形势的基础上，审慎预测 2023 年度财务预算情况。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进 行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详
见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
（八）审议《关于追认抵押资产暨接受关联担保向银行申请授信的议案》

公司于 2022 年 5 月 18 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中区支

行申请 450 万授信额度，额度存续期自 2022 年 5 月 18 日至 2028 年 5 月 17 日
止，单笔借款期限最长为 36 个月，上述额度以公司固定资产为抵押物，实际控
制人王昌和刁雪梅提供无偿的最高额保证。详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认抵押资产暨接受关联担保向银行申……
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