公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-038

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：重庆大地生态环境科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员的资格， 本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合相关法律、行政法规及《公司章 程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,048,480 股，占公司有表决权股份总数的 74.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事汪成夫、董志涛因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李婷婷因工作原因缺席；

公告编号：2022-038

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理魏安秋因工作原因缺席，其他高级管理人员均列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

由于公司存在账务处理不规范的情况，在记录与重庆大地园林设计工程股 份有限公司往来款项的金额时，采用每月余额计算累计金额，未使用发生额计 算累计金额，银行日记账不规范，导致公司披露的《2022 年半年度报告》中关
联交易披露有误。经过整改，截止 2022 年 6 月 30 日，公司与重庆大地园林设
计工程股份有限公司的本期期初拆出资金余额应为 0.00 元，拆出资金为 50,038,210.00 元，收回资金为 46,254,468.00 元，本期期末拆出资金余额为 3,783,742.00 元。故更正《2022 年半年度报告》中相关部分内容。详见公司
于 2022 年 10 月 2 日 5 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2022 年半年度报告的更正公告》《2022 年半 年度报告》(更正后)。
2.议案表决结果：

同意股数 38,048,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不用回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程〉的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营发展需要，明确总经理有权决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的事项，详见公司于 2022 年 10 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的

公告编号：2022-038

《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 38,048,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不用回避表决。
三、备查文件目录
《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决 议》

重庆大地生态环境科技集团股……
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