公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-029

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：重庆大地生态环境科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第四届董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员的资格， 本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合相关法律、行政法规及《公司章 程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,218,480 股，占公司有表决权股份总数的 74.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事汪成夫、董志涛因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-029

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案
1.议案内容：

截止 2022 年 8 月 30 日，重庆大地生态环境科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）向董事刘元勇控制的重庆大地园林绿化工程有限公司（以下简
称“大地园林”）累计拆出 70,888,210.00 元，累计拆入 70,305,468.00 元。本次
补充审议累计拆出中的 60,840,000.00 元，详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 补充确认关联交易的公告》。

累计拆出中 10,048,210.00 元已经公司 2022 年 8 月 16 日召开的第五届董
事会第二次会议以及 2022 年 9 月 1 召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
过。
2.议案表决结果：

同意股数 37,657,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘元勇已回避表决。
三、备查文件目录
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 19 日

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