公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-027

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：华英证券
无锡中星新材料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议召开无需相关部门审批。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-027

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举钱晓峰为公司新任监事》的议案

1.议案内容：

公司监事会于2020年12月4日收到监事李净怡女士递交的书面辞职报告，李净怡女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会选举钱晓峰为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会期满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

公告编号：2020-027

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

钱晓峰 监事 任职 2020 年 12 2020 年第一次临 审议通过
月 31 日 时股东大会

李净怡 监事 离职 2020 年 12 2020 年第一次临 审议通过
月 31 日 时股东大会

四、 备查文件目录
《无锡中星新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。