公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-007

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：华英证券

无锡中星新材料科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 购买离型膜材料 18,000,000 9,769,911.03 -

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、顾明、吴雄燕夫妇为

公 司 提 供 无 偿 担 保

其他 20,000,000 元； 32,000,000 30,723,800.00 -

2、顾明、吴雄燕夫妇为

公 司 提 供 财 务 资 助

12,000,000 元。

合计 - 50,000,000 40,493,711.03 -

（二） 基本情况

公告编号：2022-007

1、顾明、吴雄燕
住址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇振祁二村 2 号
关联关系：顾明、吴雄燕为夫妻关系，二者共同为公司的实际控制人，顾明为公司的董事长、总经理及股东，吴雄燕为公司董事、股东。
2、东莞市中星新材料科技有限公司
住所：广东省东莞市桥头镇桥头桥东路
注册资本：2000 万元
法定代表人：吴平
主营业务：研发、制造、加工、销售高性能膜材料。
关联关系：吴平为吴雄燕弟弟，吴雄燕为公司董事、股东。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2022
年日常性关联交易的议案》。因本议案非关联董事不足 3 人，将直接提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

顾明与吴雄燕夫妇为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，并为公司业务发展提供资金支持，公司无需向其支付担保费用、资金利息或其他任何费用。

公司向关联方东莞市中星新材料科技有限公司购买商品，交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营需要，2022 年如有必要会向关联方采购商品，预计累计金额不超过1800 万元。

公告编号：2022-007

五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一） 必要性和真实意图

公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，为公司融资及开拓市场提供了有力支持，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司业务的快速发展，是合理、必要的。
（二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。
六、 备查文件目录

《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

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