公告日期：2020-06-29

证券代码：839383 证券简称：绿苑园林 主办券商：中泰证券
湖南绿苑园林股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839383 绿苑园林 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的见证律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

湖南绿苑园林股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案 》

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案 》

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案 》

关于<2019 年度财务决算报告>的议案
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案 》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

结合公司实际情况，公司决定 2019 年度利润暂不进行分配。
（八）审议《董事会关于<2019 年财务审计报告非标准意见的专项说明>的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第 337015 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，现将有关情况进行说明。

董事会就非标准审计意见的说明：

一、保留意见涉及的事项

1、如财务报表附注二、2 所述（1）绿苑园林2019 年度发生亏损3,523,436.14
元，截至 2019 年 12 月 31 日累计亏损 40,206,898.85 元；（2）截止 2019 年 12
月 31 日，货币资金余额为 2,890.06 元，运营资金短缺，已不能满足公司正常的经营需求；（3）公司员工大量离职，目前现有员工已不足以维持绿苑园林《城市园林绿化企业资质标准》（二级）资质。上述事项表明绿苑园林的持续经营能力存在重大疑虑和重大不确定性。

2、2019 年 12 月 31 日预付账款 5,287,660.48 元。其中：预付益阳市朝阳
建筑工程有限公司 1,514,930.71 元、益阳市金桥园林绿化有限公司 977,605.54元，长沙鼎兴园林绿化有限公司等 34 家公司共计 2,795,124.23 元。我们对每笔预付账款均实施了检查合同和付款凭证、寄发询证函，检查工商登记信息等审计程序。审计发现：部分合同已经履行，但未进行结算；为终止项目所支付款项仍
在预付账款列示，未见管理层提供后续的解决议案。尽管我们在审计过程中实施了检……
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