公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-029

证券代码：839383 证券简称：绿苑园林 主办券商：中泰证券
湖南绿苑园林股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9:00 时。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认关联房屋租赁费用的议案》

议案内容：公司与关联方杨代花、裴培、裴涵签订的房屋租赁合同于 2018
年 12 月 31 日到期（租赁房屋为：长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场
A-2 项目 8 栋 19010 室、19011 室、19012 室分别为杨代花、裴培、裴涵所属），
公司与关联方签署续期租赁合同，协议日期为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
31 日，根据原租赁合同以及续期租赁合同，公司 2019 年 1-6 月发生以及 2019
年 7-12 月、2020 年 1-6 月、2020 年 7-12 月预计发生的关联房屋租赁费用均为
57,895.00 元（2019-2020 年间杨代花、裴培、裴涵每半年费用分别为 14,473.50元、21,710.75 元、21,710.75 元），2019 年度、2020 年度关联房屋租赁费用合计均为 115,790.00 元/年。
（一）审议《关于补充确认关联方裴小明与公司资金拆借的议案》

2019 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人裴小明向公司提供资金及代付款
项共计 1,565,807.99 元，2018 年 12 月 31 日公司应付裴小明 372,484.44 元，本期
公司向其偿还资金共计 1,936,397.10 元，截至 2019 年 6 月 30 日公司应付其余额
1,895.33 元。但公司于 2019 年 5 月 10 日及 5 月 27 日偿还其款项超过当时应付
裴小明款项余额，累计形成裴小明占用公司资金 920,872.66 元，2019 年 6 月裴
小明将占用款项还清，截至 2019 年 6 月 30 日公司应付裴小明余额 1,895.33 元。
上述资金拆借未约定支付利息。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、

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股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：湖南省长沙市雨花区迎新路德思勤城市广场 A8-19011 公司会
议室
四、其他
（一……
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