公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-019

证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举董事张召铎

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张召铎继续为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已由公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生， 现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事

公告编号：2022-019

会设董事长一人，董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生。现选举张召铎为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张召铎先生为换届连任。张召铎不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张召铎为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张召铎为公司总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满止。张召铎先生为换届连任。张召铎不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任扈希庆为公司董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任扈希庆为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满止。扈希庆先生为换届连任。扈希庆不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-019

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。