公告日期：2020-06-30

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第六次审议通过《关于
提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏昇和新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839378 昇和新材 2020 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海广发律师事务所沈寅炳、崔明月两位律师。（七） 会议地点

公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，根据公司生产经营发展，编制了《2019 年度董事会
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，根据公司生产经营发展，编制了《2019 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于公司 2019 年度关联交易予以确认》议案
因公司日常经营及生产需要，公司在 2019 年发生了如下偶发性关联交易。
为解决公司日常经营活动中流动周转资金的需要，2019 年度公司与以下银行进行续贷业务：（1）公司与中国农业银行金湖支行重新签署续贷协议，借款 800 万元，期限一年，公司以房产、土地作为抵押方式进行担保，为了续贷的顺利实现，同时公司法人、控股股东黄南婷需进行连带担保；（2）公司与江苏银行金湖支行重新签署续贷协议，
借款 300 万元，期限一年，金湖县金信担保公司为公司向银行进行担保，为了续贷的顺利实现，同时公司法人、控股股东黄南婷进行连带担保；（3）公司与淮安市金晟科技小额贷款有限公司签署借款协议，借款 100 万元，除外部担保外，公司法人、控股股东需进行连带担保。(六)审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

审议公司 2019 年年度报告及摘要。
(七)审议《公司 2019 年度审计报告及关联方资金占用情况汇总表专
项审核》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（审计报告编号：上会字［2020］5790 号）及同日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2019 年度关联方资金占用情况汇总表专项审核说明》。
(八)审议《2019 年度公司利润分配方案》议案

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定……
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