公告日期：2019-12-19

公告编号：2019-019

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及出席董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 6 日 10 时。

预计会期 1 天。

（六） 出席对象

公告编号：2019-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司 2019 年度审计机构》的议案

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，终止与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 的年度审计合作事项，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

公告编号：2019-019

2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3．办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 5 日 10 点至 12 点。

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：雷兴伟

电话：0517-86900306

传真：0517-86900305

电子邮箱：524792956@qq.com

联系地址：金湖县工业园区环城西路 312 号
（二） 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
（三） 临时提案（如有）

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录

公告编号：2019-019

（一）《第二届董事会第四次会议决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 19 日

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