公告日期：2019-03-14

公告编号：2019-005

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月13日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月6日

5.会议主持人：黄南婷女士

6.会议列席人员（如有）：全体监事会成员及其他公司高管列席了会

议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-005

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举黄南婷为公司第二届董事会董事长的》议

案；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄南婷女士为公司第二届董事会董事长。黄南婷不属于失信联合惩戒对象。黄南婷女士简历详见公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（2019-001）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任黄南婷为公司总经理的》议案；

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘黄南婷女士为公司总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。黄南婷不属于失信联合惩戒对象。黄南婷女士简历详见公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（2019-001）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任王洪伟为公司财务总监的》议案；

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过续聘王洪伟先生为公司财务总监，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。王洪伟不属于失信联合惩戒对象。

王洪伟，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年至2000年历任金湖县煤炭石油化工有限公司销售人员、财务人员；2000年至2012年历任江苏金荷厨具办公室主任、财务科长、生产及销售副总经理；2012至今任公司财务总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-0052019年3月13日

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