公告日期：2019-03-14

公告编号：2019-006

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月6日

5.会议主持人：万海云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举万海云为第二届监事会主席的》议案

公告编号：2019-006

1.议案内容：

经公司股东大会审议通过，雷兴伟、万海云当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司职工代表大会选举，杨蕾当选为公司第二届监事会职工代表监事。

经全体监事一致同意，选举万海云为第二届监事会主席。万海云不属于失信联合惩戒对象。

万海云，女，1988.07.17出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年至2015年在江苏康裕企业咨询有限公司任职人事专员，2016年至2018年在中国邮政储蓄银行担任大堂经理，2018至今在江苏昇和新材料科技股份有限公司担任行政文员一职。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《第二届监事会第一次会议决议》。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

监事会

2019年3月13日

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