公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-011

证券代码：839374 证券简称：中佳制药 主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：丁力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数12,949,771 股，占公司有表决权股份总数的 64.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李云平因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-011

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管余中华、王国祥、邓颂兵列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要及长期战略规划，公司拟集中力量发展业务，

经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司

拟申请其股票于 2022 年第一次临时股东大会股权登记日次一交易日起停

牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申

请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。议案

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,949,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工

公告编号：2022-011

作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

(1)、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(3)、批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；

(4)、办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜；

授权有效期期限为：自股东大会通过批准此项授权的决议之日起至终止

挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,949,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
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