公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-027

证券代码：839374 证券简称：中佳制药 主办券商：西南证券
湖北中佳合成制药股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长余中华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事余祥卫因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事卢才龙因在外出差缺席；

3.公司董事会秘书未出席。公司董秘于 2021 年 1 月 14 日离职，由董事长余中华
代理履行董秘职责，余中华出席了本次会议。

公告编号：2021-027

公司财务负责人邓颂兵列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举丁力为第二届董事会新成员的议案》
1.议案内容：

选举丁力为第二届董事会董事，任期自 2021 年 1 月 23 日起至第二届董事会任期
届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 11,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2021 年 1 月 2021 年第一次临

丁力 董事 任职 审议通过
23 日 时股东大会

余中 2021 年 1 月 2021 年第一次临

董事 离职 审议通过
华 23 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）、经与会股东签字确认的股东大会决议。

湖北中佳合成制药股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 11 日

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