公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-024

证券代码：839374 证券简称：中佳制药 主办券商：西南证券
湖北中佳合成制药股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由公司第二届董事会第十二次会议决议做出。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。本次会议无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 24 日上午 10:30-11:30。

公告编号：2021-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839374 中佳制药 2021 年3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方租赁公司闲置仓库的房屋租赁合同的补充协议》

2021 年 2 月 24 日公司与关联方天门市中佳防护用品有限公司签订了关于租
赁公司位于天门市接官路 150 号三栋仓库的《房屋租赁合同》，合同约定“租赁
时间为 10 年，从 2021 年 2 月 1 日起至 2031 年 1 月 31 日止；租赁价格为每月 6
元/平方米”。经公司与天门市中佳防护用品有限公司协商一致，拟对租赁期限和
租赁价格进行调整并签署补充协议。调整后租赁期限为 3 年，从 2021 年 2 月 1
日起至 2024 年 1 月 31 日止；租赁价格调整为租赁当年（2021 年）每月 6 元/平
方米，以后每年在此基础上递增 5%。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-024

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记

（二）登记时间：2021 年 3 月 24 日上午 10:00-10:30

（三）登记地点：湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人邓颂兵，电话 18672674872
（二）会议费用：会议交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
（一）《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日

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