公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-008

证券代码：839374 证券简称：中佳制药 主办券商：西南证券
湖北中佳合成制药股份有限公司董事长、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2021年 1 月 27 日审议并通过：

任命丁力先生为公司董事长，任职期限为第二届董事会届满止，自 2021 年 1 月 27
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓颂兵先生为公司董事会秘书，任职期限为第二届董事会届满止，自 2021 年
1 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由余中华
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

1. 因余中华已辞去公司董事长一职，现选举丁力为董事长；

2. 因原董秘余祥卫于 2021 年 1 月 14 日辞职，现聘任邓颂兵为新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

无新任董监高人员。丁力担任公司董事，邓颂兵担任公司财务总监。

公告编号：2021-008

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免对公司生产、经营未产生不利影响。
三、备查文件
（一）《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日

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