公告日期：2020-05-18

证券代码：839372 证券简称：锐扬股份 主办券商：国信证券
深圳市锐扬创科技术股份有限公司

章程

二零二零年五月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会...... 23
第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通知...... 36
第二节 公告...... 36
第十章 投资者关系管理...... 37
第一节 概述...... 37
第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38
第二节 解散和清算 ...... 39
第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护深圳市锐扬创科技术股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称：

中文全称：深圳市锐扬创科技术股份有限公司；

英文全称：ShcnZhen Achieve Tcchnology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B
区 6 层 601 室。

第五条 公司注册资本为人民币伍仟陆佰万元（￥56,000,000）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生，每届任期为三（3）年，可连选连任。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。本章程所称总经理、副总经理与公司其他规范性文件所指的总经理、副总经理具有相同的含义。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：技术创新、品质优良、高标准服务，用我
们的努力持续为客户创造价值。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：机电产品，
通信产品，精密电子机箱、机柜、模组，精密装备，自动化设备，汽车电子零配件的技术开发与销售；软件开发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外……
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