公告日期：2019-08-14

公告编号： 2019-039
证券代码： 839372 证券简称： 锐扬股份 主办券商： 国信证券
深圳市锐扬创科技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点： 深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601
室公司会议室
3. 会议召开方式： 现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人： 董事长汤建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
议案内容：详细情况请见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技术股份有限
公告编号： 2019-039
公司 2019 年半年度报告》（公告编号:2019-038）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《深圳市锐扬创科技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
（二）《深圳市锐扬创科技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。
深圳市锐扬创科技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

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