
公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-013
证券代码:839365 证券简称:数尔安防 主办券商:湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2023年 4 月 20 日审议并通过。
提名汪红艳女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满为止,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于公司第三届董事会成员陶连日先生因个人原因辞去相关职务,为完善公司治理,根据《公司法》《公司章程》的要求选举新的董事,董事会提名汪红艳女士为公司第三届董事会董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
汪红艳,女,中国国籍,1979 年 7 月出生,大专学历。2004 年 9 月至 2006 年 12
月杭州芯彩光电产品有限公司任仓库主管;2007 年 9 月至 2016 年 4 月杭州数尔电子有
限公司任成本会计;2016 年 5 月至今杭州数尔安防科技股份有限公司任生产部经理。二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2023-013
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
在新任董事正式任命前,陶连日先生仍继续履行公司董事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司治理要求和经营发展的需要,新任的董事具备履行相应职责的能力和条件,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
杭州数尔安防科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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