
公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-025
证券代码:839365 证券简称:数尔安防 主办券商:湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长傅清新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-025
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容:
因迁址涉及的相关手续未能如期完成,现将注册地浙江省杭州市富阳区银湖
街道富闲路 9 号银湖创新中心 15 号楼 201 室迁回杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢
东三层 B 区。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-023)。本次修订具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-025
三、备查文件目录
《杭州数尔安防科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议及记
录》
杭州数尔安防科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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