公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-018

证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：李冲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举李冲先生为公司监事会主席》议案
1.议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会选举出公司第三届监事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科技

公告编号：2022-018

股份有限公司章程》的规定，现选举李冲为公司的监事会主席，任期三年，自上届任期届满之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 8 日

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