公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-025

证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：肖文杰

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>》议案。
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规

公告编号：2024-025

的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《深圳赛骄阳能源科技股份有限
公司 2024 年半年度报告》,详见公司于 2024 年 8 月 8 日于全国中小企业股份
转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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