公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖文杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,785,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席临时股东大会。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1、议案内容：
（1）公司 2024 年计划向深圳市金麒麟电源技术有限公司销售电芯 1,000 万安时，预计交易金额人民币 6,000 万元；公司 2024 年度日常关联交易预计的议案详见
公司 2023 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》2023-014。
2、议案表决结果：
同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。
三、备查文件目录

1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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