公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-031

证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 23 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839364 赛骄阳 2022 年 11 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关联交易》议案

为了满足公司经营及业务发展的需要，公司拟向仲利国际融资租赁有限公司申请 550 万元人民币贷款，具体明细业务及期限以与金融机构签订的融资合同为准。 公司以 937 万的生产设备（2017 年购入设备的原值）为上述贷款提供担保，期限为 3 年，具体以与融资公司签订的协议为准。公司实际控制人肖文杰、董事吴燕玲为贷款提供保证，故该笔贷款形成关联交易。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-031

三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 23 日 8：00

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：雷振军 2、地址：深圳市龙岗区宝龙二路 3
号京能科技环保工业园 3、联系电话：0755--66632788—8824、传真：0755
—66630637 5、电子邮箱：13609660536@163.com：
（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 7 日

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