公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-006

证券代码：839355 证券简称：为正生物 主办券商：兴业证券
厦门为正生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

公告编号：2024-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839355 为正生物 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（厦门）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年
年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转
让系统官网发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）及《公司 2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

公告编号：2024-006

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2023 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2023 年度财务决算情况。
（五）审议《关于 2023 年年度权益分派的议案》

为支持公司长远发展，2023 年度公司拟不进行权益分派，不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于授权
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于计提
信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
……
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