公告日期：2023-04-27

证券代码：839355 证券简称：为正生物 主办券商：兴业证券
厦门为正生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839355 为正生物 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022
年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份
转让系统官网发布的《公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-017）及《公司2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-018）。
（二）审议《2022 年年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
（三）审议《2022 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022年度监事会工作报告。
（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2022 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2022 年度财务决算情况。
（五）审议《2022 年年度权益分派方案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，根据公司 2022 年度实际经营情况，考虑到公司长远发展，2022 年度拟进行权分派。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《2022 年年
度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。
（六）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《关于授权公
司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-022）。
（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《关于治理专
项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2023-024）。
（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司上一年度的披露内容，公司拟对 2021 年度的年度报告及其摘要部分信息进行更正。详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-028）、《2021 年度会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-029）。
（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网发布的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。
（十一）审议《关于授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案 》
根据《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定……
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