公告日期：2024-04-26

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839354 森博营科 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市智正律师事务所：胡叶青律师、杨留琴律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告 编号：2024-009）。
（二）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。（三）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告 编号：2024-009）。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告 编号：2024-009）。
（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告 编号：2024-009）。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于林义。
（七）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告 编号：2024-010）。
（八）审议《关于向银行申请综合授信额度》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告 编号：2024-009）。

（九）审议《关于预计使用闲置资金购买理财产品》

议案内容……
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