公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-021

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于林义
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,048,880 股，占公司有表决权股份总数的 99.7512%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、董事会秘书参加会议。

公告编号：2023-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称并修订公司章程》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称并修订公司章程的公告》 （公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的 公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,048,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议 决议》；

公告编号：2023-021

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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