公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-016

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议
室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：吕平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王刚因个人原因缺席，委托监事吕平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告

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披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行 了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员
会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部 管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2022 年半
年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实 地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履 行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举吕平女士为公司第 三届监事会主席，该人选为连任，任期为 3 年，自本议案通过日起至第三届监 事会任期结束日止。吕平女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第三届监事会第一次会议决

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议》；
（二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》。
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 19 日

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