公告日期：2022-06-29

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓展市场领域，搭建多元化发展战略架构，北京森博明德营销管理顾问 股份有限公司子公司上海海湃领客文化科技有限公司拟与自然人张成仁、自然 人高倩共同出资，建立北京锦衣华福文化科技有限责任公司（以下简称“锦衣
华福”）。锦衣华福注册地为北京市朝阳区霞光里 8 号 2 号楼一层 81861。

锦衣华福注册资本为 3,000,000 元人民币，上海海湃领客文化科技有限公
司出资 735,000 元人民币，持股比例为 24.5%；自然人张成仁出资 1,530,000
元人民币，持股比例为 51%；自然人高倩出资 735,000 元人民币，持股比例为 24.5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司 及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资 产重组：

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公 众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达
到 30%以上。”

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 57,510,443.7
元，期末净资产额为 26,765,742.86 元。期末资产总额的 50%为 28,755,221.85
元；净资产额的 50%为 13,382,871.43 元，期末资产总额 30%为 17,253,133.11
元。

公司本次对外投资交易金额为 735,000 元,本次购买的资产净额为 735,000
元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于公司子公司上海海湃领客文化科技有限公司对外投资》的议案，表决结
果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海海湃领客文化科技有限公司

住所：上海市金山工业区夏宁路 818 弄 70 号 6209 室

注册地址：上海市金山工业区夏宁路 818 弄 70 号 6209 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于林义

实际控制人：于林义

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；企业形象策划；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；家用电器销售；电子产品销售。

注册资本：200 万元

2. 自然人

姓名：张成仁

住所：山东省莒南县相沟乡前古城村 108 号

3. 自然人

姓名：高倩

住所：河北省保定市莲池区红阳大街 77 号 1 号楼 1 单元 302 室

三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

北京锦衣华福文化科技有限责任公司注册资本为 3,000,000 元人民币，上
海海湃领客文化科技有限公司出资 735,000 元人民币，持股比例为 24.5%；自 然人张成仁出资1,530,000元人民币，持股比例……
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