公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-024

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于林义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,048,880 股，占公司有表决权股份总数的 99.7512%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、董事会秘书参加会议。

公告编号：2021-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2021-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,048,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《2021 年第二次临时股东大会
会议决议》

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

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