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公告日期:2020-07-24
河南仟问律师事务所
HENAN CHAINWIN LAW FIRM
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12th floor, Huanhu international block,189# Pinganavenue,Zhengzhou
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仟见字【2020】第 161 号
关于鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年度股东大会的
法律意见书
致:鹤壁京立医院股份有限公司
河南仟问律师事务所(以下简称“本所”)接受鹤壁京立医院股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,委托本所律师出席公司 2019 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),就本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格,会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
为了出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。公司保证,公司向本所提供的文件、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。
本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)(以下简称“《业务规则》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(简称以下“《监督办法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规、规范性文件及《鹤壁京立医院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神,出具本法律意见书。
一、本次股东大会召集与召开程序
(一)本次股东大会召集程序
2020 年 6 月 30 日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议通过了《关于
提请召开 2019 年度股东大会的议案》。
为召开本次股东大会,2020 年 6 月 30 日公司董事会在全国中小企业股份转
让系统(http://www.neeq.com.cn)上刊登了《鹤壁京立医院股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(以下简称“《通知》”)(公告编号 2020-035),以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等
内容通知了全体股东。《通知》中载明公司将于 2020 年 7 月 24 日 10 时 00 分召
开本次股东大会,公告日期距本次股东大会的召开日期已超过法定日期二十日。
(二)本次股东大会召开程序
本次股东大会会议于 2020 年 7 月 24 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开,
召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由董事长葛庆先生主持。
经验证,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会,并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
二、召集人和出席人员资格
(一)本次股东大会的召集人资格
经本所律师核查,本次股东大会是由公司第二届董事会第五次会议决议召
开,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会,召集人资格合法有效。
(二)出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知,本次
股东大会出席对象为:(1)股权登记日 2020 年 7 月 20 日下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东以及股东以书面形式委托的代理人;(2)公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人;(3)本所律师。
(三)会议出席情况
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至 2020 年 7 月 20
日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东名册,对出席本次股东大会现场会议的股东或……
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