公告日期：2024-04-30

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839335 互邦电力 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所对 2023 年年度股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2023 年工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《公司
2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年主要工作任务。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会根据 2023年工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2024）0300549号审计报告，公司编制了《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2023 年年度报告》，
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）

（四）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

公司独立董事根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关规定编制了《独立董事 2023 年度述职报告》，对
2023 年度履行职责情况进行了总结，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-013）。（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度的实际运营情况，公司编制了《公司 2023 年度财务决算
报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司以全面战略规划及 2024 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

为了促进公司的进一步发展，做大做强企业规模，提升市场核心竞争力，根
据公司 2023 年度的财务情况和 2024 年的发展规划，现提议 2023 年度不进行利
润分配，利润留存公司进行生产经营。
（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

根据公司 2023 年度的财务审计完成情况，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。