公告日期：2024-04-30

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方东良、夏卫军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事方东良，出生年月：1987 年 12 月，本科学历，税务师、注册
会计师，2011 年 07 月-2013 年 12 月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计
员、项目经理，2014 年 01 月-2015 年 08 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
项目经理，2015 年 09 月-2016 年 12 月任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计经理，2017 年 01 月-2020 年 11 月任杭州天地数码科技股份有限公司财务经
理、财务总监，2020 年 12 月-2023 年 12 月任浙江双元科技股份有限公司财务总
监、董事、董事会秘书，2023 年 12 月至今任迅芯微电子（苏州）股份有限公司董事会秘书，2023 年 3 月至今任江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事。

2、独立董事夏卫军，出生年月：1976 年 05 月，本科学历，1999 年 7 月-2002
年 12 月任南通中远船舶钢结构有限公司业务主管，2003 年 01 月-2005 年 03 月
任南通化工轻工股份有限公司业务经理，2005 年 04 月-2006 年 12 月任中化国际
控股股份有限公司业务经理，2007 年 01 月-2018 年 01 月任南通市柏琅贸易有限
公司总经理，2018 年 02 月至今任江苏恒太照明股份有限公司董事、董事会秘书，
2023 年 05 月至今任无锡格林司通自动化设备股份有限公司独立董事，2023 年08 月至今任常州市三协电机股份有限公司独立董事，2023 年 03 月至今任江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 14 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事方东良、
夏卫军会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
数 席的情况

方东良 12 12 0 0 否 5

夏卫军 12 12 0 0 否 5

三、 发表独立意见情况

独立董事方东良、夏卫军对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 10 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 3 第三届董事会第 《关于公司申请银行授信暨关联交易 同意

月 15 日 十三次会议 的议案》、《关于公司向不特定合格投

资者公开发行股票募集资金投资项目

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