公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-004

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：严九江

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于海安华诚新材料有限公司申请银行贷款暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

因生产经营需要，海安华诚新材料有限公司（以下简称“子公司”）拟向中

公告编号：2024-004

国银行股份有限公司海安支行申请贷款授信额度1000万元，由控股股东严九江、张英提供连带担保，具体利率、期限等以签署授信、担保、借款等协议为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事严九江、张英无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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