公告日期：2023-09-27

江苏北辰互邦电力股份有限公司

章 程

二〇二三年九月二十七日

目 录

一. 总 则 ...... 3
二. 经营宗旨和范围 ...... 4
三. 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

四. 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

五. 董事会 ...... 19

第一节 董 事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

六. 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
七. 监事会 ...... 27

第一节 监 事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

八. 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31

九. 投资者关系管理 ...... 31
十. 通知 ...... 32

合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34

修改章程 ...... 36

附 则 ...... 36

江苏北辰互邦电力股份有限公司

章 程

（根据 2016 年 3 月 7 日召开的创立大会暨 2016 年第一次股东大会决议审
议制订；根据 2016 年 11 月 25 日 2016 年第三次临时股东大会《关于修订江苏
互邦电力股份有限公司章程的议案》第一次修改；根据 2017 年 10 月 4 日 2017
年第三次临时股东大会《关于修订江苏互邦电力股份有限公司章程的议案》第
二次修改；根据 2018 年 5 月 4 日 2018 年第一次临时股东大会《关于变更公司
名称及修改公司章程的议案》第三次修改；根据 2018 年 9月 26 日 2018 年第三
次临时股东大会《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》第四次修改；
根据 2020 年 4 月 7 日 2020 年第一次临时股东大会《关于拟修订<公司章程>的
议案》第五次修改。根据 2021 年 6 月 3 日 2021 年第一次临时股东大会《关于
增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》第六次修改。根据 2022 年 3 月 16
日 2022 年第三次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》第七次修改。根据
2022 年 5 月 21 日 2021 年年度股东大会《关于修改公司章程的议案》第八次修
改。根据 2022 年 10 月 25 日 2022 年第五次临时股东大会《关于修改公司章程
的议案》第九次修改。根据 2022 年 11 月 12 日 2022 年第六次临时股东大会
《关于拟修订章程的议案》第十次修改。根据 2023 年 3 月 15 日 2023 年第一次
临时股东大会《关于拟修订章程的议案》第十一次修改。根据 2023 年 9 月 27
日 2023 年第三次临时股东大会《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》第十二次修改。）

一. 总 则

一 为维护江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的其他有关规定，制订本章程。

二 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由江苏互邦变压器制造有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在南通市工商行政管理局注册登记。
三 公司注册名称：江苏北辰互邦电力股份有限公司。

四 公司住所为海安市城……
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