
公告日期:2024-02-01
公告编号:2024-003
证券代码:839322 证券简称:光尘环保 主办券商:西部证券
北京光尘环保科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 20 日,以书面通
知方式送达各位董事
5.会议主持人:董事长张玲玲
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2024-003
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《转让子公司南京翰佳环保科技有限公司部分股权》1.议案内容:
详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《出售资产的公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京光尘环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京光尘环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日
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